Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, στο πλαίσιο διερεύνησης υποψιών ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά της τράπεζας λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα στρέφεται, προς το παρόν, κατά αγνώστων στελεχών της Deutsche Bank, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές παραλείψεις ή παραβάσεις σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται, η τράπεζα φέρεται στο παρελθόν να είχε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες, οι οποίες ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων, γεγονός που ενεργοποίησε την εισαγγελική έρευνα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση αφορά εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την τράπεζα για τον πρώην πελάτη της. Ο Αμπράμοβιτς βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών και από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έρευνα να σχετίζεται με πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank, ωστόσο δεν έλαβαν το επίπεδο διαφάνειας που ανέμεναν, γεγονός που θεωρείται ότι οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της ΒΚΑ.

Η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022 είχαν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες έφοδοι στα κεντρικά της γραφεία, ενώ η BaFin είχε τότε διορίσει ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της τράπεζας με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα, τονίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, ενώ πηγές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη». Την ίδια στιγμή, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, η μετοχή της τράπεζας καταγράφει ήδη πτώση περίπου 3%

Πηγή: https://www.npress.gr/world/efodos-tis-vka-sti-deutsche-bank-gia-xeplyma-mavrou-chrimatos/