Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη από το ελληνικό FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις. γνωστά ονόματα εμπλέκονται στο κύκλωμα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/3) αστυνομική επιχείρηση της Δ.A.O.E. (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες
Συγκεκριμένα, αφορά σε εικονικές εταιρείες, που με εικονικά τιμολόγια φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό, χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημιά στον φορέα. Επιπλέον, κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, κάνοντας ζημιά 11 εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.
22 συλλήψεις, ανάμεσά τους παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και TikToker
Μέχρι στιγμής έχουν το ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματικών και αχυρανθρώπων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker, ένας παίκτης ριάλιτι και δύο μοντέλα. Γνωστά ονόματα, όπως ο Μ.Τ. που συμμετείχε στο MasterChef, o Σ.Λ. και ο Σ. που ασχολούνται με το μασάζ και τα μοντέλα Γ.Μ. και Δ.Α. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
