Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, καθώς και έρευνες και κατασχέσεις σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για την εξάρθρωση διασυνοριακού κυκλώματος απάτης ΦΠΑ με πωλήσεις smartphones, με εκτιμώμενη φορολογική ζημία 114 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο της Γερμανίας, στο πλαίσιο της έρευνας με την κωδική ονομασία «Midas».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EPPO, τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Το κύκλωμα με τα smartphones και η απάτη των 114 εκατ. ευρώ
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ», εκμεταλλευόμενη τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οργάνωση φέρεται να διακινούσε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Στο συγκεκριμένο είδος απάτης χρησιμοποιούνται εταιρείες που συμμετέχουν σε αλυσίδες εμπορικών συναλλαγών, αλλά δεν αποδίδουν στις φορολογικές αρχές τον ΦΠΑ που οφείλουν.
Η συνολική φορολογική ζημία εκτιμάται σε 114 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
12 έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανώσει και να ήλεγχαν το κύκλωμα απάτης ΦΠΑ.
Με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεσμεύθηκαν ποσά συνολικού ύψους έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν επίσης αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελληνικές διωκτικές αρχές, με τη συνδρομή υπηρεσιών που ειδικεύονται στη διερεύνηση ψηφιακών και οικονομικών εγκλημάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις έρευνες συνέδραμαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Από τη Γερμανία συμμετείχε η φορολογική υπηρεσία του Μπίλεφελντ, ενώ στην Κύπρο κινητοποιήθηκαν το Τμήμα Φορολογίας, το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής της Αστυνομίας, η υπηρεσία καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ).
Στην Ιταλία, στις επιχειρήσεις συμμετείχε η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) του Ντεζεντσάνο ντελ Γκάρντα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και για την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης.
