Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι πολεοδομίες με αφορμή το πρόσφατο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Αττική
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα διενεργηθεί μία πολυεπίπεδη και εκτενής έρευνα και θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Ο έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δεν θα σταθεί μόνο στους υπαλλήλους και τα στελέχη των πολεοδομιών αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.
Εκτεταμένη, εξονυχιστική και πολυεπίπεδη έρευνα
Στο πλαίσιο της εκτεταμένης και πολυεπίπεδης έρευνας που θα διεξαχθεί από τα αρμόδια κλιμάκια της Αρχής, θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους . Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.
«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα , ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους » τόνιζαν αρμόδιες πηγές.
Για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος εάν εντοπίζονται ενδείξεις θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.
Ήδη μάλιστα σε ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση που αφορά τις πολεοδομίες της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευση.
Παράλληλα, εξελίξεις υπάρχουν και σε δύο άλλες υποθέσεις. Η πρώτη αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δεύτερη σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες εδώ η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα , πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα , τα οποία επίσης έδωσε εντολή για τη δέσμευσή τους.
