Οι δύο γιατροί ελέγχονται παράλληλα από την Αρχή για κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου με εντολή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τραπεζική θυρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι.
Με διάταξη της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Αρχή συναινεί στο άνοιγμα της τραπεζικής θυρίδας και τον έλεγχο του περιεχομένου της.
Ήδη ο κ. Βουρλιώτης έχει αποστείλει έγγραφο στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακίνητης περιουσίας αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες για τυχόν επενδυτικά προϊόντα της που διέθεταν οι κατηγορούμενοι.
Έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τόσο στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.
Επιπλέον, το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών ελέγχονται παράλληλα από την Αρχή για τέσσερα οικονομικά αδικήματα, αυτό της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Τα πορίσματα της Αρχής διαβιβάζονται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προς εκτέλεση των αποφάσεων και περαιτέρω ποινική έρευνα.
Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού, Τέλλος Αγαπηνός, διέψευσε τα δημοσιεύματα ότι βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός του εντολέα του στο εξωτερικό.
